يسـر مجلس إدارة شركة مزايا للتطوير العقاري بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشـركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 الساعة التاسعة والنصف مساءا (9:30 م) إلكترونيا وذلك عبر منصة (زووم)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد اجتماع ثان يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال الأتي:
بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشـركة مزايا للتطوير العقاري:
البنــد الأول: سماع تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطة المستقبليّة.
البنــد الثاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
البنــد الثالث: سماع تقرير مدقّقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
البند الرابع: مناقشة ميزانية الشـركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
البند الخامس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 2.5% من رأس المال أي بواقع 2.5 درهم عن كل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
البند السادس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتحديد مكافأتهم.
البند السابع: اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
البند الثامن: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مزايا للتطوير العقاري:
البنــد الأول: تعديل المواد ذات الصلة من النظام الأساسي للشـركة بشأن زيادة نسبة تملك الأجانب لتصبح 100% من رأس المال أي ما يعادل مليار سهماً.
البنــد الثاني: تعديل النظام الأساسي بإضافة بند يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
البنــد الثالث: تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعديل وتوقيع ونشـر تعديل النظام الأساسي المعدل بعد الحصول على الموافقات المطلوبة وتوثيقه لدى الجهات المختصة.
وللمشاركة في الاجتماع يمكن للمساهمين ارسال رسالة بالبريد الالكتروني وارفاق صورة من المستندات الثبوتية ورقم الهاتف الجوال للأفراد وصورة من التفويض والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والجهات الاعتبارية، إلى العنوان الالكتروني:
[email protected]
