| يرجى التكرم بالإحاطة والعلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشـركة مزايا للتطوير العقاري اليوم الأربعاء الموافق 01 ابريل 2026 الساعة الخامسة والنصف مساءا (5:30 م) بفندق ذا سانت ريجيس مرسى عربية – اللؤلؤة، وقد تمت المناقشة والمصادقة على جميع بنود جدول الأعمال التالي: |
| البنــد الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشـركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والخطة المستقبليّة. |
| البنــد الثاني: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية. |
| البنــد الثالث: سماع تقرير مدقّقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه. |
| البند الرابع: مناقشة ميزانية الشـركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه. |
| البند الخامس: اعتماد تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه. |
| البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. |
| البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. والموافقة على تحديد مبلغ مقطوع لهم. |
| البند الثامن: تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم. |
| البند التاسع: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد لمدة الثلاث سنوات القادمة (2026-2028). |
| وعليه، تمت المصادقة على جميع بنود الجمعية العامة المذكورة أعلاه. |
| كذلك تم الموافقة على تعيين مكتب كي بي أم جي كمراقبي الحسابات الخارجي للسنة المالية 2026. |
| أيضاً، تم انتخاب السادة المبينة أسمائهم بالجدول المرفق لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة الثلاث سنوات المقبلة (2026 – 2028).
كما نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العمومية غير العادية لشـركة مزايا للتطوير العقاري لم يتم انعقادها في الموعد المقرر اليوم الاربعاء الموافق 1 إبريل 2026، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وعليه، سوف نوافيكم بموعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاحقاً بإذن الله. |
